La evasión de capitales de un Estado se basa en que existen Bancos que ocultan la identidad de sus depositantes a las autoridades de los Estados donde estos residen.
Así consta en un auto dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en el que se rechaza la entrega a Suiza de Falciani, al entender que los delitos que le imputan las…
El juez español asegura en la entrevista que adoptó aquella medida respaldado por los fiscales y la Policía, y se muestra muy crítico con la decisión del Tribunal…
España
ACEPTA QUE SE PIDA INFORMACIÓN GENERAL AL GOBIERNO
La Mesa del Congreso, con mayoría del PP, ha vetado las preguntas de IU, UPyD y BNG que pedían datos concretos sobre si el Jefe del Estado cumplió o no con Hacienda al asumir…
Los gestores del banco anotaron que Bárcenas realizó siempre los ingresos "en efectivo" sin detallar el origen de los fondos o atribuyéndolo a "negocios…
El extesorero del PP comparecerá este lunes por segunda vez como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que tendrá que decidir si impone alguna medida cautelar…
PIDE "INVESTIGAR HASTA EL FINAL" LAS CUENTAS EN SUIZA
Según Carlos Floriano, el PP ha tenido una reacción adecuada ante el caso Gürtel y ha subrayado que tiene voluntad de "aclarar los hechos". Es más, ha añadido que el…
Luis Bárcenas trasladó una parte de estos fondos al banco Lombard Odier Darier en julio de 2009 después de declarar como imputado en el Tribunal Supremo según consta…
El coordinador de IU, Cayo Lara, ha anunciado que su formación presentará la próxima semana una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue "todas"…
Internacional
DEFICIENCIAS EN ANÁLISIS DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN
Las autoridades de Estados Unidos han presentado un ultimátum a Suiza para que acepte entregarles nuevas informaciones relativas a las cuentas no declaradas que sus ciudadanos tienen en…
Las autoridades alemanas y suizas han llegado a un acuerdo para poner fin a la evasión fiscal de los contribuyentes alemanes mediante el uso de cuentas en entidades bancarias en Suiza,…
Un total de 56 jóvenes de entre 9 y 13 años vestidos con el mismo traje que utilizan los efectivos de la Guardia Suiza Pontificia recibirán y despedirán a Benedicto XVI en…
Tras el accidente de Fukushima, el gobierno suizo decretó el abandono de los tres nuevos proyectos. Hoy va más allá y su Presidenta Micheline Calmy-Rey, ha declarado que no…
Este lunes fueron interceptadas dos bombas dirigidas a otras dos embajadas, aunque una de ellas llegó a explosionar hiriendo a una empleada de una mensajería. De momento, no se tiene…
Los técnicos de Hacienda denuncian que los pequeños contribuyentes carecen de una segunda oportunidad para regularizar sus obligaciones. > España, tierra fértil en ricos > A la…
