sábado 19/9/20

Noticias de blanqueo

EN LA TRAMA CHINA DE BLANQUEO DIRIGIDA POR GAO PING

El juez imputa a tres primas del rey

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu   ha citado como imputados a 12 empresarios y tres familiares del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales…
Detienen a Díaz Ferrán
España
ACUSADO DE BLANQUEO DE DINERO Y OCULTACIÓN DE BIENES

Detienen a Díaz Ferrán

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el dueño de Nueva Rumasa y de Viajes Marsans, Ángel de Cabo , han sido detenidos por ocultar bienes por unos 45…
PROTESTA EN BARCELONA

ICV asocia Eurovegas a la mafia

El secretario general de ICV,  Joan Herrera, ha advertido de que el proyecto Eurovegas que el magnate estadounidense Sheldon Adelson planea construir en Barcelona o Madrid "lleva asociado…

Pantoja, imputada por blanqueo

En el auto, se apunta que "era de dominio público" que mantenía con Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella y también imputado por blanqueo de capitales, "una relación…