Gestha reitera la necesidad de un plan de lucha contra el fraude fiscal “realista y eficiente”, con el que se podrían recaudar a medio plazo hasta 40.000 millones.
El juez José Castro cierra la instrucción del 'caso Noos' y mantiene imputada a la hermana del rey Felipe VI por blanqueo y fraude fiscal y abre la vía para que sea…
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusa al expresidente de la CEOE de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por…
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados a 12 empresarios y tres familiares del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales…
España
SEGÚN LA UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONóMICA Y FISCAL
En un informe de la UDEF remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, los investigadores del 'caso Gürtel' destacan que entre los años 2000 y 2005 el antiguo…
España
ACUSADO DE BLANQUEO DE DINERO Y OCULTACIÓN DE BIENES
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el dueño de Nueva Rumasa y de Viajes Marsans, Ángel de Cabo , han sido detenidos por ocultar bienes por unos 45…
El secretario general de ICV, Joan Herrera, ha advertido de que el proyecto Eurovegas que el magnate estadounidense Sheldon Adelson planea construir en Barcelona o Madrid "lleva asociado…
"Si se trata de las condiciones que inicialmente se propusieron sería un verdadero paraíso fiscal, donde unos tendrían un régimen laboral completamente al margen del…
El vínculo con las FARC se establece por la relación con la guerrilla colombiana que mantiene alguno de los detenidos en este operativo que se inició ayer por la mañana. Así,…
Sabíamos que la necesidad empuja a muchas personas a aceptar trabajos que ni siquiera hubieran contemplado en mejores circunstancias. Pero no por ello deja de ser sorprendente que haya empresas…
En el auto, se apunta que "era de dominio público" que mantenía con Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella y también imputado por blanqueo de capitales, "una relación…
Entre los detenidos se encuentra el alcalde, expulsado del PP y actualmente perteneciente al PAL. La Guardia Civil también está investigando a miembros de la Corporación del…
